Экономические преступления
Кратко
Отмывание денег (blanqueo de capitales) — это придание законного вида деньгам или имуществу, полученным преступным путём. Его регулирует статья 301 Уголовного кодекса Испании (Código Penal), которая наказывает того, кто приобретает, владеет, использует, преобразует или передаёт имущество, зная, что оно происходит от преступной деятельности, или совершает любое иное действие для сокрытия этого происхождения либо чтобы помочь совершившему преступление избежать его последствий.
С самого начала важно понимать три вещи:
Отмыванием является также сокрытие или маскировка истинного характера, происхождения, местонахождения, назначения или принадлежности такого имущества (статья 301.2).
Большинство людей, которые нам звонят, не считают себя отмывателями денег. Вот частые ситуации:
Во многих из этих случаев ключевой вопрос в суде не в том, прошли ли деньги через Ваш счёт, а в том, что Вы знали.
| Ситуация | Наказание | Статья |
|---|---|---|
| Умышленное отмывание (при знании происхождения) | Лишение свободы от 6 месяцев до 6 лет и штраф от однократной до трёхкратной стоимости имущества | 301.1 УК |
| Имущество от незаконного оборота наркотиков, коррупции и других преступлений, перечисленных в законе | То же наказание в верхней половине санкции | 301.1 УК |
| Отмывание по грубой неосторожности | Лишение свободы от 6 месяцев до 2 лет и штраф от однократной до трёхкратной стоимости | 301.3 УК |
| Участие в организации, занимающейся отмыванием | Лишение свободы в верхней половине санкции; на степень выше для руководителей и ответственных лиц | 302.1 УК |
Кроме того, судья может назначить специальное лишение права заниматься профессией или деятельностью на срок от одного года до трёх лет и закрытие помещения (статья 301.1). Если деяния совершает предприниматель, финансовый посредник, должностное лицо или иной специалист при исполнении своих обязанностей, статья 303 добавляет специальное лишение права заниматься деятельностью от трёх до десяти лет. Специалисты, обязанные соблюдать законодательство о противодействии отмыванию денег, получают наказание в верхней половине санкции (статья 302.1).
Компании также могут быть осуждены за отмывание денег (статья 302.2). Об этом мы рассказываем на странице уголовный комплаенс.
Дела об отмывании денег обычно длительные, с объёмными полицейскими и банковскими отчётами. Профессиональная защита с первого дня имеет решающее значение.
Попаду ли я в тюрьму? Это зависит от окончательного наказания. Статья 80 Уголовного кодекса позволяет приостановить наказание в виде лишения свободы не более двух лет, если преступление совершено впервые и соблюдены остальные условия, в том числе возмещение гражданской ответственности и исполнение конфискации или обязательство это сделать. При отмывании по неосторожности, где максимальное наказание составляет два года, приостановление — реальная возможность.
Конфискация. Доходы от отмывания конфискуются (статья 301.5). Кроме того, отмывание относится к преступлениям, при которых возможна расширенная конфискация (decomiso ampliado) по статье 127 bis: суд может конфисковать иное имущество осуждённого, если на основании обоснованных объективных признаков считает, что оно происходит от преступной деятельности, а его законное происхождение не подтверждено.
Судимость. Обвинительный приговор влечёт судимость, которую можно погасить по истечении сроков статьи 136 без новых преступлений. Мы помогаем в разделе погашение судимости.
Давность. При максимальном наказании в шесть лет срок давности умышленного отмывания составляет десять лет (статья 131).
Если Вы стали жертвой мошенничества и Ваши деньги прошли через счета третьих лиц, процесс против тех, кто их получил и отмыл, может стать Вашим путём к их возврату. Вступление в дело в качестве частного обвинителя (acusación particular) позволяет ходатайствовать о следственных действиях, предлагать отслеживание средств и требовать возврата и компенсации. Подробнее в разделе частное обвинение.
Может являться. Если деньги получены от мошенничества, а Вы их принимаете и пересылаете, Вас могут обвинить в отмывании. Если Вы знали их происхождение, наказание — от шести месяцев до шести лет лишения свободы; если не знали, но имели явные основания подозревать, это может быть отмывание по грубой неосторожности с лишением свободы от шести месяцев до двух лет (статья 301.3 Уголовного кодекса). Всё зависит от того, что Вы могли знать.
Да. Статья 301 наказывает того, кто приобретает, владеет, использует или передаёт имущество, зная, что оно получено от преступления, совершённого им самим или третьим лицом. Участвовать в исходном преступлении не обязательно. Обвинение должно доказать, что Вы знали о незаконном происхождении или действовали с грубой неосторожностью.
Судья может в ходе расследования заблокировать счета и наложить арест на имущество, чтобы обеспечить возможную конфискацию. При обвинительном приговоре доходы конфискуются, а статья 127 bis, кроме того, допускает расширенную конфискацию иного имущества, законное происхождение которого не подтверждено. Поэтому важно как можно скорее документально подтвердить, откуда происходит Ваше имущество.
Максимальное наказание за умышленное отмывание составляет шесть лет лишения свободы, поэтому срок давности — десять лет согласно статье 131 Уголовного кодекса. Отмывание по грубой неосторожности с максимальным наказанием в два года имеет срок давности пять лет. Течение срока прерывается, когда производство направляется против подозреваемого.
Если назначенное наказание не превышает двух лет, у Вас нет учитываемых судимостей и соблюдены остальные условия статьи 80 Уголовного кодекса, судья может приостановить наказание. При более длительных сроках такое обычное приостановление невозможно. Поэтому стратегия защиты с самого начала должна учитывать квалификацию деяний и возможное итоговое наказание.
Нужна помощь прямо сейчас?
На этой странице
