Экономические преступления
Кратко
Статья 253 Уголовного кодекса (Código Penal) наказывает того, кто в ущерб другому лицу присваивает себе или третьему лицу деньги, ценности, ценные бумаги или любое иное движимое имущество, полученное на хранение, по поручению или под охрану (en depósito, comisión o custodia) либо на любом основании, обязывающем его передать или вернуть это имущество. А также того, кто отрицает факт его получения.
Суть проста: человек законно получает что-либо с обязанностью вернуть или использовать по определённому назначению, а вместо этого оставляет себе или направляет на другие цели. В отличие от мошенничества, здесь нет первоначального обмана: доверие нарушается позже.
Существует также менее тяжкий состав — присвоение чужой движимой вещи вне этих случаев (статья 254), например удержание найденной вещи: наказывается штрафом от трёх до шести месяцев или от одного до двух месяцев, если стоимость не превышает 400 евро.
Граница с простым неисполнением договора — центральный вопрос почти во всех делах. Неуплаченный долг преступлением не является. Присвоением деяние делает то, что деньги или вещь имели оговорённое назначение, а их окончательно направили на другое, или то, что факт получения отрицается.
Между не разошедшимися супругами, родителями, детьми и братьями и сёстрами (а также свойственниками первой степени при совместном проживании) такие деяния порождают только гражданскую ответственность, если нет насилия, угроз или злоупотребления уязвимостью потерпевшего в силу возраста или инвалидности (статья 268). Это исключение не распространяется на участвующих третьих лиц.
| Ситуация | Наказание | Статья |
|---|---|---|
| Основной состав присвоения | Лишение свободы от 6 месяцев до 3 лет | 253 и 248 |
| Сумма присвоенного не превышает 400 евро | Штраф от 1 до 3 месяцев | 253.2 |
| При отягчающем обстоятельстве (более 50 000 евро, злоупотребление личными отношениями или профессиональным доверием, особая тяжесть…) | Лишение свободы от 1 до 6 лет и штраф от 6 до 12 месяцев | 253 и 250.1 |
| Более 250 000 евро или совокупность отягчающих обстоятельств | Лишение свободы от 4 до 8 лет и штраф от 12 до 24 месяцев | 253 и 250.2 |
| Присвоение чужой движимой вещи (потерянной и т. п.) | Штраф от 3 до 6 месяцев | 254 |
Отягчающее обстоятельство злоупотребления личными отношениями или профессиональным доверием (статья 250.1.6.º) часто встречается в этом преступлении, поскольку почти всегда существуют предшествующие доверительные отношения. Его применение оспаривается в каждом конкретном случае.
Подсудность зависит от наказания. Если обвинение требует квалифицированного состава по статье 250, максимальное наказание по которому превышает пять лет лишения свободы, дело рассматривает Провинциальный суд (Audiencia Provincial); в остальных случаях — Уголовная секция Суда первой инстанции, бывший уголовный суд (статья 14 Уголовно-процессуального закона (Ley de Enjuiciamiento Criminal)). Предварительное расследование всегда ведёт Следственная секция по месту событий. Если присвоение совершил работник или руководитель в интересах компании, сама компания может не нести уголовной ответственности за это преступление, но нести гражданскую ответственность за ущерб; мы изучаем это в каждом случае.
Приговор за присвоение порождает судимость. Если наказание не превышает двух лет, это Ваше первое преступление и Вы возмещаете гражданский ущерб или принимаете обязательство сделать это в соответствии со своими возможностями, судья может отсрочить его исполнение (статья 80). По этому преступлению гражданская ответственность обычно значительна, поэтому вопрос о ней стоит ставить с самого начала. Срок давности по основному составу — пять лет, по квалифицированному — десять (статья 131).
Соберите договор, расписки, сообщения, в которых признаётся получение, и любые требования о возврате. Официально удостоверенное требование, например burofax (заказное письмо с удостоверением содержания), помогает подтвердить отказ вернуть имущество. В качестве частного обвинителя мы можем подать частную жалобу, ходатайствовать об аресте имущества для обеспечения возврата и требовать возмещения ущерба в рамках самого уголовного процесса.
Каждое дело индивидуально; изучив его, мы составим для Вас персональное письменное предложение по стоимости.
При мошенничестве обман предшествует передаче денег и вызывает её. При присвоении деньги получены законно, с обязанностью вернуть их или использовать по назначению, а затем направляются на другие цели, либо факт их получения отрицается. Наказания за оба преступления одинаковые.
Обычно нет. При займе деньги переходят в собственность получателя, а обязанность состоит в том, чтобы вернуть такую же сумму; если её не возвращают, это гражданский долг. Присвоение имеет место, когда у денег было конкретное оговорённое назначение, например депозит или поручение, а их использовали иначе.
То же, что и за мошенничество: лишение свободы от шести месяцев до трёх лет или штраф от одного до трёх месяцев, если сумма не превышает 400 евро. При отягчающем обстоятельстве, например сумме свыше 50 000 евро или злоупотреблении доверием, наказание — от одного до шести лет лишения свободы и штраф (статьи 253, 248 и 250 Уголовного кодекса).
Между братьями и сёстрами, проживающими совместно, и в целом между родственниками по восходящей и нисходящей линии и братьями и сёстрами имущественные преступления без насилия и злоупотребления уязвимостью порождают только гражданскую ответственность (статья 268). Вы можете предъявить требование в гражданском порядке. Мы изучим Ваше дело, чтобы понять, подпадает ли оно под это правило или есть другой путь.
Срок давности по основному составу — пять лет, по квалифицированному — десять, и обычно он исчисляется с момента присвоения (статья 131 Уголовного кодекса). Ждать не стоит: со временем доказательства теряются, а деньги перемещаются.
Нужна помощь прямо сейчас?
На этой странице
Связанные услуги
