Anwalt für Geldwäsche in Alicante

Was der Straftatbestand der Geldwäsche ist

Geldwäsche bedeutet, Geld oder Vermögenswerten, die aus einer Straftat stammen, einen legalen Anschein zu geben. Geregelt ist sie in Artikel 301 des Strafgesetzbuchs (Código Penal), der bestraft, wer Vermögenswerte erwirbt, besitzt, verwendet, umwandelt oder überträgt im Wissen, dass sie aus einer kriminellen Tätigkeit stammen, oder wer sonstige Handlungen vornimmt, um diese Herkunft zu verschleiern oder dem Täter zu helfen, sich den Folgen seiner Tat zu entziehen.

Drei Punkte sollten Sie von Anfang an kennen:

• Die Vortat kann jede Straftat sein. Das Geld muss nicht aus dem Drogenhandel stammen: Es genügt, dass es aus einer kriminellen Tätigkeit stammt, etwa aus einem Betrug, einer Steuerstraftat oder einem Diebstahl.
• Sie können auch waschen, was Sie selbst erlangt haben. Artikel 301 spricht von Vermögenswerten aus einer Straftat, die „von ihm oder von einem Dritten begangen“ wurde. Das nennt man Selbstgeldwäsche.
• Die Vortat muss nicht in Spanien begangen worden sein. Absatz 4 erlaubt die Bestrafung der Geldwäsche auch dann, wenn die Taten ganz oder teilweise im Ausland begangen wurden.

Geldwäsche ist auch das Verbergen oder Verschleiern der wahren Natur, Herkunft, Belegenheit, Bestimmung oder Inhaberschaft dieser Vermögenswerte (Artikel 301.2).

Typische Fälle in unserer Kanzlei

Die meisten Menschen, die uns anrufen, sehen sich selbst nicht als Geldwäscher. Häufige Situationen sind:

• Finanzagenten („Money Mules“). Jemand bietet Ihnen Geld oder einen angeblichen Job an, wenn Sie Überweisungen auf Ihrem Konto empfangen und weiterleiten. Dieses Geld stammt meist aus Internetbetrug. Wenn Ihnen das passiert ist, lesen Sie auch unsere Seite über Cyberkriminalität.
• Käufe von Immobilien, Fahrzeugen oder Geschäften, die mit Mitteln bezahlt wurden, deren Herkunft nicht belegt werden kann.
• Strohmänner: Vermögenswerte, Gesellschaften oder Konten einer anderen Person auf den eigenen Namen eintragen lassen.
• Bargeldbewegungen ohne Nachweis, gestückelte Einzahlungen oder Geldtransfers ins Ausland.
• Angehörige einer Person, gegen die wegen Drogenhandels oder Wirtschaftsdelikten ermittelt wird, und die Vermögenswerte von ihr erhalten oder genutzt haben.

In vielen dieser Fälle ist im Prozess nicht entscheidend, ob das Geld über Ihr Konto lief, sondern was Sie wussten.

Strafen für Geldwäsche

Außerdem kann der Richter ein besonderes Berufs- oder Gewerbeverbot von einem bis drei Jahren und die Schließung des Geschäftslokals verhängen (Artikel 301.1). Begehen ein Unternehmer, ein Finanzintermediär, ein Beamter oder andere Berufsträger die Tat in Ausübung ihrer Tätigkeit, sieht Artikel 303 zusätzlich ein besonderes Berufsverbot von drei bis zehn Jahren vor. Berufsträger, die nach den Vorschriften zur Geldwäscheprävention Verpflichtete sind, erhalten die Strafe in ihrer oberen Hälfte (Artikel 302.1).

Auch Unternehmen können wegen Geldwäsche verurteilt werden (Artikel 302.2). Wir erklären das auf unserer Seite zur strafrechtlichen Compliance.

So verteidigen wir Sie

Geldwäscheverfahren dauern meist lange und enthalten umfangreiche Polizei- und Bankberichte. Eine fachkundige Verteidigung ab dem ersten Tag macht den Unterschied.

1. Wir studieren die Akte, bevor Sie aussagen. Wenn Sie als Beschuldigter vorgeladen wurden, bereiten wir Sie auf die Aussage vor oder prüfen, ob es besser ist, vorerst nicht auszusagen. Wir erklären es unter Vorladung als Beschuldigter.
2. Wir rekonstruieren die rechtmäßige Herkunft des Geldes: Gehälter, Erbschaften, Verkäufe, Darlehen, Unternehmenstätigkeit. Jede belegte Bewegung schwächt die Anklage.
3. Wir greifen die Kenntnis an. Wenn Sie nicht wussten, dass das Geld aus einer Straftat stammte, liegt keine vorsätzliche Geldwäsche vor. Wir prüfen, ob allenfalls Fahrlässigkeit statt Vorsatz in Betracht kommt.
4. Wir prüfen, ob die Vortat nachgewiesen ist und ob Polizei- und Sachverständigenberichte nicht als bewiesen darstellen, was nur ein Verdacht ist.
5. Wir beantragen die Aufhebung ungerechtfertigter Kontosperrungen und Pfändungen und schützen das Vermögen, das mit den Vorwürfen nichts zu tun hat.

Haft, Vorstrafen und Einziehung

Muss ich ins Gefängnis? Das hängt von der endgültigen Strafe ab. Artikel 80 des Strafgesetzbuchs erlaubt die Aussetzung von Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren zur Bewährung, wenn Sie Ersttäter sind und die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, darunter die Begleichung der zivilrechtlichen Haftung und die Durchführung der Einziehung oder die Verpflichtung dazu. Bei der fahrlässigen Geldwäsche, deren Höchststrafe zwei Jahre beträgt, ist die Aussetzung eine realistische Möglichkeit.

Einziehung. Die Gewinne aus der Geldwäsche werden eingezogen (Artikel 301.5). Zudem gehört die Geldwäsche zu den Straftaten, bei denen die erweiterte Einziehung (decomiso ampliado) nach Artikel 127 bis möglich ist: Das Gericht kann weitere Vermögenswerte des Verurteilten einziehen, wenn es aufgrund begründeter objektiver Anhaltspunkte annimmt, dass sie aus einer kriminellen Tätigkeit stammen, und ihre rechtmäßige Herkunft nicht nachgewiesen wird.

Vorstrafen. Eine Verurteilung führt zu Vorstrafen, die nach Ablauf der Fristen des Artikels 136 ohne erneute Straftat gelöscht werden können. Wir helfen Ihnen bei der Löschung von Vorstrafen.

Verjährung. Bei einer Höchststrafe von sechs Jahren verjährt die vorsätzliche Geldwäsche nach zehn Jahren (Artikel 131).

Wenn Sie geschädigt sind

Wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind und Ihr Geld über Konten Dritter bewegt wurde, kann das Verfahren gegen diejenigen, die es empfangen und gewaschen haben, Ihr Weg sein, es zurückzubekommen. Als Nebenkläger (acusación particular) können Sie Ermittlungsmaßnahmen beantragen, die Rückverfolgung der Gelder anregen und Rückzahlung sowie Schadensersatz fordern. Mehr dazu unter Nebenklage.