阿利坎特洗钱罪辩护律师

什么是洗钱罪

洗钱就是让来自犯罪的资金或财产披上合法的外衣。洗钱罪（blanqueo de capitales）规定在《刑法典》（Código Penal）第301条中，处罚明知财产来源于犯罪活动而取得、持有、使用、转换或转让该财产的人，以及为掩饰该来源或帮助犯罪人逃避其法律后果而实施任何其他行为的人。

有三点需要从一开始就弄清楚：

• 上游犯罪可以是任何犯罪。资金不一定来自贩毒：只要来源于犯罪活动即可，例如诈骗、逃税罪或盗窃。
• 清洗自己所得的财产同样构成洗钱。第301条所说的是来源于“由其本人或任何第三人实施的”犯罪的财产。这就是所谓的自洗钱。
• 上游犯罪不必发生在西班牙。第4款规定，即使相关事实全部或部分发生在国外，也可以处罚洗钱行为。

掩饰或隐瞒这些财产的真实性质、来源、所在地、去向或所有权，同样构成洗钱（第301.2条）。

律所常见的案件类型

给我们打电话的大多数人并不认为自己是洗钱者。以下是常见的情形：

• 银行“钱骡”。有人向您提供报酬或所谓的工作，让您用自己的账户接收转账再转出去。这些钱通常来自网络诈骗。如果您遇到了这种情况，也请阅读我们关于网络犯罪的页面。
• 用无法说明来源的资金购买房产、车辆或生意。
• 代持人：把他人的财产、公司或账户登记在您的名下。
• 无法说明来源的现金往来、拆分存款或向国外汇款。
• 家属：因贩毒或经济犯罪而被调查者的家属，收取或使用了其财产。

在许多此类案件中，审判的关键不在于钱是否经过了您的账户，而在于您当时知道什么。

洗钱罪的刑罚

此外，法官可判处一至三年禁止从事相关职业或行业的特别资格剥夺，并关闭经营场所（第301.1条）。如果由企业主、金融中介、公职人员或其他专业人员在执业中实施，第303条另加三至十年特别资格剥夺。属于反洗钱法规义务主体的专业人员，在法定刑的上半段内量刑（第302.1条）。

企业也可能因洗钱被定罪（第302.2条）。详见我们的企业刑事合规页面。

我们如何为您辩护

洗钱案件的诉讼程序通常很长，警方和银行的报告篇幅浩大。从第一天起就有专业的辩护，结果会大不相同。

1. 在您作陈述之前，我们先研究案卷。如果您以犯罪嫌疑人身份被传唤，我们会帮您准备陈述，或评估暂时不作陈述是否对您更有利。详见以犯罪嫌疑人身份被传唤。
2. 我们还原资金的合法来源：工资、遗产、买卖、借款、经营活动。每一笔说明了来源的款项，都会削弱指控。
3. 我们针对“明知”进行辩护。如果您不知道钱来自犯罪，就不构成故意洗钱。我们会分析案件是否至多只能认定为过失，而非故意。
4. 我们审查上游犯罪是否已被证实，以及警方报告和鉴定报告是否把仅仅是怀疑的事情当作已经证明的事实。
5. 我们申请解除缺乏正当理由的账户冻结和财产查封，并保护与案件无关的财产。

监禁、犯罪记录与没收

我会坐牢吗？这取决于最终判处的刑罚。《刑法典》第80条允许对不超过两年的监禁刑缓期执行，前提是您是初犯并满足其他条件，其中包括已履行民事赔偿责任并执行没收，或承诺履行。在过失洗钱中，最高刑为两年，缓刑是现实可行的。

没收。洗钱所得一律没收（第301.5条）。此外，洗钱属于可以适用第127条之二扩大没收的犯罪：如果法院根据有充分依据的客观迹象，认为被判刑人的其他财产来源于犯罪活动，且其合法来源未得到证明，可以没收这些财产。

犯罪记录。定罪会产生犯罪记录，在第136条规定的期限内未再犯罪的，可以注销。我们可以协助您办理犯罪记录注销。

追诉时效。故意洗钱的最高刑为六年，追诉时效为十年（第131条）。

如果您是受害方

如果您是诈骗的受害者，您的钱经过了第三方的账户，那么针对收取并清洗这些钱的人的诉讼程序，可能就是您追回款项的途径。以私人控诉方（acusación particular）身份参与诉讼，您可以申请调查措施、提议追踪资金流向，并要求返还和赔偿。详见私人控诉。