Адвокат по делам о подделке документов в Аликанте

Что такое подделка документов

Для Уголовного кодекса Испании (Código Penal) документом является любой материальный носитель, который выражает или содержит данные, факты или сведения, имеющие доказательственное значение или иное юридическое значение (статья 26). Это не только бумаги, но и электронные файлы, электронные письма или PDF.

Статья 390 описывает четыре способа подделки:

1. Изменение документа в каком-либо из его существенных элементов или реквизитов.
2. Полная или частичная имитация документа, вводящая в заблуждение относительно его подлинности.
3. Указание на участие в действии лиц, которые в нём не участвовали, или приписывание им заявлений, отличных от сделанных.
4. Искажение истины при изложении фактов.

Важный нюанс: когда исполнителем является частное лицо, статьи 392 и 395 наказывают только первые три способа. Искажение истины при изложении фактов является подделкой документов, только если его совершает представитель власти или должностное лицо при исполнении обязанностей. Это не означает, что частное лицо может выдумывать документы: создание документа о несуществующей операции, например счёта-фактуры за работу, которая никогда не выполнялась, может считаться имитацией.

Виды документов и типичные случаи

Наказание зависит прежде всего от вида документа:

• Государственные и официальные: нотариальные акты, административные решения, документы, удостоверяющие личность, выписки из реестров.
• Коммерческие: счета-фактуры, накладные, векселя, чеки, договоры и документы делового оборота.
• Частные: договоры между частными лицами, расписки, письма или подтверждающие документы, не относящиеся к предыдущим категориям.
• Справки: например, медицинские справки.

Чаще всего мы сталкиваемся с фиктивными счетами для обоснования расходов или получения финансирования, поддельными подписями в договорах или чеках, фальшивыми документами, удостоверяющими личность, и изменёнными справками для получения пособия или кредита. Нередко подделка связана с мошенничеством: поддельный документ и есть обман. В этом случае статья 77 обязывает назначить наказание выше, чем за самое тяжкое из преступлений, но не превышающее сумму обоих.

Наказания за подделку документов

Как мы Вас защищаем

1. Определяем, что это за документ и как он квалифицирован. Коммерческий или частный характер бумаги меняет наказание и определяет, требуется ли умысел причинить вред.
2. Проверяем, затрагивает ли изменение существенный элемент. Ошибка или изменение, не имеющее значения для правового оборота, уголовно наказуемой подделкой не является.
3. Оспариваем авторство. То, что поддельный документ выгоден Вам, не доказывает, что подделали его Вы. Мы назначаем или опровергаем почерковедческую или компьютерную экспертизу.
4. Анализируем осведомлённость. Чтобы наказать за использование поддельного документа, обвинение должно доказать, что Вы знали о подделке.
5. Если дело включает другие преступления, например мошенничество или налоговое преступление, мы строим единую защиту, чтобы подделка не умножала наказание.

Особый случай: если фиктивные счета или записи были сделаны только для сокрытия налоговой задолженности и эта задолженность своевременно урегулирована, статья 305.4 Уголовного кодекса исключает преследование за такие вспомогательные подделки. Это стоит проверить, прежде чем предпринимать какие-либо шаги.

Если Вас вызвали для дачи показаний, мы подготовим Вас заранее. Подробнее в разделе вызов в качестве подозреваемого.

Тюрьма, судимость и иностранцы

Приостановление наказания. Большинство подделок, совершённых частными лицами, наказываются максимум тремя годами или меньше. Если наказание не превышает двух лет, это Ваше первое преступление и соблюдены условия статьи 80, судья может приостановить его.

Давность. Подделка государственного, официального или коммерческого документа частным лицом (максимальное наказание три года) имеет срок давности пять лет. Совершённая должностным лицом, с наказанием до шести лет, — десять лет (статья 131).

Иностранцы. Использование поддельных паспортов или документов, удостоверяющих личность, часто касается иностранцев. Помимо наказания, статья 89 предусматривает, что лишение свободы сроком более одного года, назначенное иностранному гражданину, заменяется выдворением, с исключениями. Подробнее на нашей странице для иностранцев и туристов.

Если подделали Вашу подпись или Ваш документ

Если кто-то подделал Вашу подпись в договоре, кредите или нотариальном акте либо использовал против Вас изменённый документ, Вы можете подать заявление или иск (querella) и вступить в дело в качестве частного обвинителя (acusación particular). Мы заказываем почерковедческую экспертизу, требуем признать недействительным подписанное от Вашего имени и взыскиваем ущерб. Быстрые действия не позволяют документу и дальше порождать последствия. Если поддельный документ был представлен против Вас в гражданском, трудовом или семейном споре, об этом также можно сообщить уголовному суду для проведения расследования, и мы вместе с Вами оценим, как это повлияет на уже идущий процесс. Подробнее в разделе частное обвинение.