Przestępstwa gospodarcze
W skrócie
Według hiszpańskiego kodeksu karnego (Código Penal) dokumentem jest każdy nośnik materialny, który wyraża lub zawiera dane, fakty lub opisy mające wartość dowodową albo inne znaczenie prawne (art. 26). Obejmuje to papier, ale także pliki elektroniczne, e-maile i pliki PDF.
Artykuł 390 opisuje cztery sposoby popełnienia fałszerstwa:
To rozróżnienie jest ważne: gdy sprawcą jest osoba prywatna, art. 392 i 395 karzą jedynie trzy pierwsze formy. Poświadczenie nieprawdy w opisie faktów stanowi przestępstwo fałszerstwa tylko wtedy, gdy dopuszcza się go organ władzy lub funkcjonariusz publiczny w związku z pełnionymi obowiązkami. Nie oznacza to, że osoby prywatne mogą wymyślać dokumenty: sporządzenie dokumentu potwierdzającego nieistniejącą transakcję, na przykład faktury za niewykonane prace, może zostać uznane za podrobienie dokumentu.
Wysokość kary zależy przede wszystkim od rodzaju dokumentu:
Najczęściej spotykamy fałszywe faktury służące uzasadnieniu kosztów lub uzyskaniu finansowania, podrobione podpisy na umowach lub czekach, fałszywe dokumenty tożsamości oraz zmanipulowane dokumenty potwierdzające, mające pomóc w uzyskaniu dotacji lub kredytu. Fałszerstwo często idzie w parze z oszustwem: fałszywy dokument jest środkiem wprowadzenia w błąd. W takim przypadku art. 77 nakazuje wymierzyć karę wyższą niż za poważniejsze z przestępstw, ale nieprzekraczającą sumy obu kar.
| Zachowanie | Kara | Artykuł |
|---|---|---|
| Osoba prywatna, która fałszuje dokument publiczny, urzędowy lub handlowy | Od 6 miesięcy do 3 lat pozbawienia wolności i grzywna od 6 do 12 miesięcy | 392.1 |
| Obrót fałszywym dokumentem tożsamości | Od 6 miesięcy do 3 lat pozbawienia wolności i grzywna od 6 do 12 miesięcy | 392.2 |
| Świadome posługiwanie się fałszywym dokumentem tożsamości | Od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności i grzywna od 3 do 6 miesięcy | 392.2 |
| Przedłożenie w sądzie lub wykorzystanie na szkodę innej osoby fałszywego dokumentu sfałszowanego przez kogoś innego | Kara niższa o jeden stopień niż kara dla fałszerza | 393 i 396 |
| Fałszerstwo dokumentu prywatnego w celu wyrządzenia szkody innej osobie | Od 6 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności | 395 |
| Funkcjonariusz publiczny, który dopuszcza się fałszerstwa w związku z pełnionymi obowiązkami | Od 3 do 6 lat pozbawienia wolności, grzywna od 6 do 24 miesięcy i szczególny zakaz zajmowania stanowiska od 2 do 6 lat | 390 |
| Lekarz, który wystawia fałszywe zaświadczenie | Grzywna od 3 do 12 miesięcy | 397 |
| Osoba prywatna, która podrabia zaświadczenie lub posługuje się fałszywym zaświadczeniem | Grzywna od 3 do 6 miesięcy | 399 |
| Fałszowanie kart kredytowych lub debetowych albo innych instrumentów płatniczych | Od 4 do 8 lat pozbawienia wolności | 399 bis |
Sytuacja szczególna: jeżeli fałszywe faktury lub zapisy sporządzono wyłącznie w celu ukrycia długu podatkowego, a dług ten zostanie w porę uregulowany, art. 305.4 kodeksu karnego wyklucza ściganie tych fałszerstw instrumentalnych. Warto to sprawdzić przed podjęciem jakichkolwiek kroków.
Jeżeli zostali Państwo wezwani do złożenia wyjaśnień, przygotujemy Państwa wcześniej. Więcej informacji na naszej stronie o wezwaniu w charakterze podejrzanego.
Zawieszenie wykonania kary. Większość przestępstw fałszerstwa popełnianych przez osoby prywatne jest zagrożona karą nieprzekraczającą trzech lat. Jeżeli kara nie przekracza dwóch lat, jest to pierwsze przestępstwo, a wymogi art. 80 są spełnione, sędzia może zawiesić jej wykonanie.
Przedawnienie. Fałszerstwo dokumentu publicznego, urzędowego lub handlowego przez osobę prywatną (kara do trzech lat) przedawnia się po pięciu latach. Fałszerstwo popełnione przez funkcjonariusza publicznego, zagrożone karą do sześciu lat – po dziesięciu (art. 131).
Cudzoziemcy. Posługiwanie się fałszywymi paszportami lub dokumentami tożsamości często dotyczy cudzoziemców. Oprócz kary art. 89 przewiduje, że kary pozbawienia wolności powyżej jednego roku wymierzone cudzoziemcowi zastępuje się, z pewnymi wyjątkami, wydaleniem z Hiszpanii. Wyjaśniamy to na naszej stronie dla cudzoziemców i turystów.
Jeżeli ktoś podrobił Państwa podpis na umowie, pożyczce lub akcie notarialnym albo wykorzystał przeciwko Państwu zmanipulowany dokument, można złożyć zawiadomienie lub prywatny akt oskarżenia (querella) i przystąpić do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy (acusación particular). Zlecamy opinię biegłego grafologa, dążymy do stwierdzenia nieważności tego, co podpisano w Państwa imieniu, i dochodzimy odszkodowania. Szybkie działanie sprawia, że dokument przestaje wywoływać skutki prawne. Jeżeli fałszywy dokument przedłożono przeciwko Państwu w postępowaniu cywilnym, pracowniczym lub rodzinnym, można również zawiadomić o nim sąd karny w celu wyjaśnienia sprawy, a my ocenimy wspólnie z Państwem, jak wpływa to na toczące się już postępowanie. Więcej informacji na naszej stronie o oskarżeniu posiłkowym.
Faktura jest dokumentem handlowym. Jeżeli osoba prywatna ją podrobi – zmieniając istotny element lub fabrykując ją – art. 392 kodeksu karnego przewiduje od sześciu miesięcy do trzech lat pozbawienia wolności i grzywnę od sześciu do dwunastu miesięcy. Jeżeli fałszywa faktura służy do wprowadzenia kogoś lub organów podatkowych w błąd, mogą dojść inne przestępstwa, np. oszustwo lub oszustwo podatkowe.
Tak, jeżeli robi się to w celu wyrządzenia szkody innej osobie. Artykuł 395 przewiduje od sześciu miesięcy do dwóch lat pozbawienia wolności dla każdego, kto w tym zamiarze podrabia dokument prywatny. Kto, nie podrabiając go, przedkłada go w sądzie lub posługuje się nim na czyjąś szkodę, wiedząc, że jest fałszywy, podlega karze niższej o jeden stopień (art. 396).
Świadome posługiwanie się fałszywym dokumentem tożsamości jest zagrożone karą od sześciu miesięcy do roku pozbawienia wolności i grzywną od trzech do sześciu miesięcy (art. 392.2). Jeśli sprawca dodatkowo nim handluje, kara wzrasta do od sześciu miesięcy do trzech lat. Przepis ma zastosowanie, nawet jeśli dokument wygląda na wydany w innym kraju, o ile jest używany w Hiszpanii.
Zależy to od tego, kto to robi. Podanie nieprawdy w opisie faktów stanowi fałszerstwo dokumentu tylko wtedy, gdy dopuszcza się go organ władzy lub funkcjonariusz publiczny w ramach pełnienia obowiązków (art. 390.1.4.º). Osoba prywatna, która jedynie kłamie w swoich oświadczeniach, nie popełnia tej postaci przestępstwa, ale sporządzenie dokumentu dotyczącego nieistniejącej transakcji może stanowić podrobienie dokumentu, a kłamstwo może wypełniać znamiona innych przestępstw, np. oszustwa.
Fałszerstwo dokumentu publicznego, urzędowego lub handlowego popełnione przez osobę prywatną, zagrożone karą do trzech lat, przedawnia się po pięciu latach. Fałszerstwo dokumentu prywatnego również po pięciu. Fałszerstwo popełnione przez funkcjonariusza publicznego, zagrożone karą do sześciu lat pozbawienia wolności, przedawnia się po dziesięciu (art. 131 kodeksu karnego).
Potrzebują Państwo pomocy teraz?
Na tej stronie
Powiązane usługi
