Advocaat oplichting in Alicante

Wat oplichting is

Artikel 248 van het Wetboek van Strafrecht (Código Penal) omschrijft oplichting (estafa) als het gebruik van voldoende bedrog (engaño bastante), met winstoogmerk, om bij een ander een dwaling op te wekken en hem ertoe te brengen over iets te beschikken in zijn eigen nadeel of dat van een ander. Er zijn vier elementen, en ze moeten allemaal aanwezig zijn: bedrog, dwaling, beschikkingshandeling (betalen, overmaken, ondertekenen, iets afgeven) en nadeel.

Niet elke wanprestatie is oplichting. Ondertekent iemand een contract met de bedoeling het na te komen en kan hij later niet betalen, dan is het meestal een civiel probleem, geen strafrechtelijk. Waar het om gaat, is of het bedrog vanaf het begin bestond en of het voldoende was om een normaal mens in die omstandigheden te misleiden. Een groot deel van ons werk bestaat er juist in aan te tonen aan welke kant van die grens uw zaak ligt.

Online- en computerfraude

Artikel 249 bestraft met dezelfde straf als de basisvorm van oplichting, zes maanden tot drie jaar gevangenisstraf, een aantal gedragingen die tegenwoordig veel voorkomen:

• Een niet-toegestane overboeking verkrijgen door computermanipulatie: phishing, smishing, het nabootsen van de website of het telefoonnummer van de bank.
• Op frauduleuze wijze gebruikmaken van creditcards of betaalpassen, of de gegevens ervan, of van andere girale betaalmiddelen.
• Programma’s of gegevens maken, bezitten of ter beschikking stellen die zijn ontworpen om deze fraude te plegen.
• Op onrechtmatige wijze kaarten of betaalmiddelen verkrijgen om ze frauduleus te gebruiken.

Een geval dat we vaak zien, is dat van mensen die hun bankrekening uitlenen om geld te ontvangen en door te sturen, soms na een vermeend vacatureaanbod (zogeheten geldezels). Zij kunnen verdachte worden van oplichting of van witwassen, zelfs in de culpoze variant (artikel 301.3). Is dat uw situatie, bereid de verklaring dan rustig voor; wij leggen het uit op onze pagina over computercriminaliteit.

Vastgoedfraude en dubbele verkoop

Aan de Costa Blanca, met een zeer actieve vastgoedmarkt en veel buitenlandse kopers, komt oplichting met woningen veel voor. Artikel 251 bestraft met een tot vier jaar gevangenisstraf:

• Wie een onroerend goed verkoopt, bezwaart of verhuurt terwijl hij zich een beschikkingsbevoegdheid toekent die hij niet heeft, omdat hij die nooit had of omdat hij haar al had uitgeoefend.
• Wie een onroerend goed verkoopt met verzwijging van een last (een hypotheek, een beslag) of het, na het als onbezwaard te hebben verkocht, bezwaart of opnieuw verkoopt vóór de definitieve overdracht aan de eerste koper: de bekende dubbele verkoop.
• Wie een geveinsde overeenkomst sluit ten nadele van een ander.

Bovendien verzwaart artikel 250.1.1.º de oplichting wanneer het om woningen gaat, en andere verzwarende omstandigheden (meer dan 50.000 euro, misbruik van professioneel vertrouwen) komen vaak voor bij transacties met aanbetalingen (arras), reserveringen of valse vakantieverhuur. Bent u bij een koop opgelicht, handel dan snel: het geld verdwijnt razendsnel.

Straffen voor oplichting

Bij het bepalen van de straf weegt de rechter het bedrag van het nadeel, de financiële schade voor het slachtoffer, de relatie tussen beiden en de gebruikte middelen. Is een onderneming strafrechtelijk aansprakelijk, dan voorziet artikel 251 bis in geldboetes die evenredig zijn aan het bedrag van de fraude. Bedraagt de strafbedreiging meer dan vijf jaar gevangenisstraf, dan wordt de zaak berecht door het provinciaal gerechtshof (Audiencia Provincial); in de overige gevallen door de strafafdeling van de rechtbank van eerste aanleg (Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia, de vroegere politierechter).

Hoe wij u verdedigen

1. Wij bestuderen de oproeping en de aangifte voordat u een verklaring aflegt. Bent u nog niet opgeroepen, dan bereiden we de strategie ruim op tijd voor. Hoe dat werkt, leest u bij oproeping als verdachte.
2. Wij onderzoeken of er voorafgaand en voldoende bedrog was of dat het om een civiele wanprestatie gaat. Dat onderscheid beslist veel procedures.
3. Wij toetsen het digitale en bancaire bewijs: rekeninghouders, IP-adressen, traceerbaarheid van de overboekingen, berichten.
4. Wij beoordelen het herstel van de schade, dat een verzachtende omstandigheid is als het vóór de zitting gebeurt (artikel 21.5), en een mogelijk akkoord (conformidad) als dat in uw belang is.
5. Bij een ongunstig vonnis bereiden wij het rechtsmiddel voor.

Strafblad en opschorting van de straf

Een veroordeling voor oplichting levert een strafblad op. Bedraagt de gevangenisstraf niet meer dan twee jaar, pleegt u voor het eerst een delict en voldoet u de civiele aansprakelijkheid (of zegt u toe dat naar draagkracht te doen), dan kan de rechter de tenuitvoerlegging opschorten en hoeft u niet de gevangenis in (artikel 80). Daarom is het terugbetalen van het geld, ook gedeeltelijk, in deze zaken zo belangrijk. Zodra de termijnen zijn verstreken, kunt u doorhaling van uw strafblad aanvragen.

Oplichting in de basisvorm verjaart na vijf jaar; de gekwalificeerde vorm van artikel 250.1 na tien jaar (artikel 131).

Als u bent opgelicht

Het belangrijkste is snel te handelen en niets te verwijderen:

• Waarschuw onmiddellijk uw bank en vraag om blokkering van uw kaarten en terugboeking van de transacties.
• Bewaar schermafbeeldingen, e-mails, contracten, betaalbewijzen en telefoonnummers.
• Doe aangifte of, beter nog, dien een strafklacht (querella) in, zodat maatregelen ten aanzien van de ontvangende rekeningen kunnen worden gevraagd.

Als benadeelde partij kunnen wij om onderzoekshandelingen vragen, beslag op de goederen van de dader en teruggave van wat u is ontnomen, met rente. Vond de oplichting plaats binnen een relatie en is er daarnaast sprake van controle of mishandeling, dan kan ons kantoor gespecialiseerd in geweld tegen vrouwen u helpen.

Elke zaak is anders; nadat we de uwe hebben bestudeerd, ontvangt u een persoonlijke offerte op schrift.