阿利坎特诈骗案律师

什么是诈骗罪

西班牙《刑法典》（Código Penal）第248条将诈骗罪定义为：以营利为目的，使用足以使人上当的欺骗手段（engaño bastante），使他人陷入错误认识，进而作出损害自己或第三人利益的处分行为。构成要件有四个，且必须同时具备：欺骗、错误认识、处分行为（付款、转账、签字、交付财物）以及损失。

并非所有违约都是诈骗。如果有人签订合同时有意履行，之后却无力付款，通常属于民事问题，而不是刑事问题。关键在于欺骗是否从一开始就存在，以及在当时的情况下是否足以欺骗一个普通人。我们的大部分工作，正是证明您的案件位于这条界线的哪一侧。

网络诈骗与计算机诈骗

第249条对如今十分常见的几种行为，处以与基本诈骗罪相同的刑罚，即六个月至三年监禁：

• 通过计算机操纵获得未经同意的转账：网络钓鱼（phishing）、短信钓鱼（smishing）、冒充银行网站或电话。
• 欺诈性地使用信用卡、借记卡等银行卡或其数据，或其他非现金支付工具。
• 制作、持有或提供专门用于实施此类诈骗的程序或数据。
• 非法获取银行卡或支付工具以进行欺诈性使用。

我们经常遇到这样的情况：有人把自己的银行账户借给别人用来收款和转款，有时是因为一份所谓的工作机会。这些人最终可能因诈骗或洗钱被调查，甚至是过失洗钱（第301.3条）。如果您处于这种情况，最好冷静地准备陈述；我们在网络犯罪页面中有详细说明。

房地产诈骗与一房二卖

在白色海岸（Costa Blanca），房地产市场非常活跃，外国买家众多，房产诈骗十分常见。第251条规定，以下行为处一至四年监禁：

• 自称拥有其实并不具备的处分权（因为从未拥有过，或已经行使过）而出售、抵押或出租不动产的。
• 出售不动产时隐瞒负担（抵押、查封），或者在以无负担状态出售后、向第一位买家最终过户之前，又将其抵押或再次出售的：即所谓的一房二卖。
• 为损害他人而订立虚假合同的。

此外，第250.1.1条规定，诈骗涉及住房时刑罚加重，而其他加重情节（金额超过50,000欧元、滥用职业信誉）也经常出现在涉及定金、预订或虚假度假租赁的交易中。如果您在房屋买卖中被骗，请迅速行动：钱款转移得很快。

诈骗罪的刑罚

在量刑时，法官会考量诈骗金额、被害人的经济损失、双方之间的关系以及所用手段。如果公司承担刑事责任，第251条之二规定了与诈骗金额相称的罚金。当法定刑超过五年监禁时，由省法院（Audiencia Provincial）审判；其他情况下，由初审法院的刑事庭（原刑事法院）审判。

我们如何为您辩护

1. 在您作陈述之前研究传唤书和报案材料。如果您尚未被传唤，我们会提前制定策略。具体流程请见以犯罪嫌疑人身份被传唤页面。
2. 分析是否存在事先且足以使人上当的欺骗，还是仅属于民事违约。这一区分决定了许多案件的走向。
3. 审查电子和银行证据：账户归属、IP地址、转账的可追溯性、聊天记录。
4. 评估弥补损害（如在审判前进行，属于减轻情节，第21.5条），以及在对您有利时达成认罪协商（conformidad）的可能。
5. 如果判决不利，我们准备上诉。

犯罪记录与缓刑

诈骗罪的有罪判决会产生刑事犯罪记录。如果监禁刑不超过两年、您是初犯并已履行民事赔偿责任（或承诺按经济能力履行），法官可以暂停执行刑罚，您就不必入狱（第80条）。因此，在这类案件中，退还钱款（即使只是部分退还）非常重要。期限届满后，您可以申请注销犯罪记录。

基本诈骗罪的追诉时效为五年；第250.1条规定的加重诈骗为十年（第131条）。

如果您是诈骗受害人

首先要迅速行动，不要删除任何东西：

• 立即通知您的银行，要求冻结银行卡并撤回相关交易。
• 保存截图、电子邮件、合同、付款凭证和电话号码。
• 报案，或者最好提起刑事诉状（querella），以便申请对收款账户采取措施。

作为自诉方，我们可以申请调查措施、查封行为人的财产，并要求返还您被骗的钱款及利息。如果诈骗发生在伴侣之间，并且还存在控制或虐待，我们专门处理性别暴力案件的律所可以为您提供帮助。

每个案件都不相同；在研究您的案件后，我们会为您提供一份个性化的书面报价。