Adwokat w sprawach o oszustwo w Alicante

Czym jest oszustwo

Art. 248 hiszpańskiego kodeksu karnego definiuje oszustwo (estafa) jako posłużenie się w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wystarczającym podstępem (engaño bastante), aby wprowadzić inną osobę w błąd i skłonić ją do rozporządzenia mieniem ze szkodą dla niej samej lub kogoś innego. Muszą wystąpić łącznie cztery elementy: podstęp, błąd, rozporządzenie mieniem (zapłata, przelew, podpisanie, wydanie czegoś) i szkoda.

Nie każde niewykonanie umowy jest oszustwem. Jeżeli ktoś podpisuje umowę z zamiarem jej wykonania, a później nie jest w stanie zapłacić, zwykle jest to sprawa cywilna, a nie karna. Kluczowe jest, czy podstęp istniał od początku i czy był wystarczający, by w danych okolicznościach wprowadzić w błąd przeciętną osobę. Duża część naszej pracy polega właśnie na wykazaniu, po której stronie tej granicy leży Państwa sprawa.

Oszustwa internetowe i komputerowe

Art. 249 przewiduje za kilka bardzo częstych zachowań taką samą karę jak za oszustwo w typie podstawowym, czyli od sześciu miesięcy do trzech lat pozbawienia wolności:

• Doprowadzenie do nieautoryzowanego przelewu poprzez manipulację komputerową: phishing, smishing, podszywanie się pod stronę internetową lub numer telefonu banku.
• Oszukańcze używanie kart kredytowych lub debetowych albo ich danych, lub innych bezgotówkowych środków płatniczych.
• Wytwarzanie, posiadanie lub udostępnianie oprogramowania lub danych przeznaczonych do popełniania tych oszustw.
• Bezprawne uzyskiwanie kart lub środków płatniczych w celu oszukańczego ich użycia.

Często spotykamy się z osobami, które udostępniają swoje konto bankowe do przyjmowania i przekazywania dalej pieniędzy, czasem po rzekomej ofercie pracy. Mogą one zostać objęte postępowaniem o oszustwo lub pranie pieniędzy, nawet w formie nieumyślnej (art. 301.3). Jeżeli to Państwa sytuacja, wyjaśnienia należy przygotować spokojnie; więcej na naszej stronie o cyberprzestępczości.

Oszustwa na rynku nieruchomości i podwójna sprzedaż

Na Costa Blanca, przy bardzo aktywnym rynku nieruchomości i wielu zagranicznych nabywcach, oszustwa związane z nieruchomościami są częste. Art. 251 przewiduje karę od roku do czterech lat pozbawienia wolności dla:

• Osoby, która sprzedaje, obciąża lub wynajmuje nieruchomość, powołując się na prawo rozporządzania, którego nie ma – bo nigdy go nie miała albo już je wykonała.
• Osoby, która sprzedaje nieruchomość, zatajając obciążenie (hipotekę, zajęcie), albo która po sprzedaży nieruchomości jako wolnej od obciążeń obciąża ją lub sprzedaje ponownie przed ostatecznym przeniesieniem własności na pierwszego nabywcę: to dobrze znana podwójna sprzedaż.
• Osoby, która zawiera pozorną umowę ze szkodą dla innej osoby.

Ponadto art. 250.1.1 przewiduje typ kwalifikowany oszustwa, gdy dotyczy ono mieszkań, a inne okoliczności obciążające (ponad 50 000 €, nadużycie wiarygodności zawodowej) często występują przy transakcjach z zadatkiem (arras), rezerwacjach lub fikcyjnych wynajmach wakacyjnych. Jeżeli zostali Państwo oszukani przy zakupie nieruchomości, trzeba działać szybko: pieniądze szybko znikają.

Kary za oszustwo

Wymierzając karę, sędzia bierze pod uwagę wyłudzoną kwotę, szkodę majątkową pokrzywdzonego, relację między stronami i użyte środki. Jeżeli odpowiedzialność karną ponosi spółka, art. 251 bis przewiduje grzywny proporcjonalne do wyłudzonej kwoty. Gdy przewidziana kara przekracza pięć lat pozbawienia wolności, sprawę rozpoznaje sąd prowincjonalny (Audiencia Provincial); w pozostałych przypadkach – wydział karny sądu pierwszej instancji (Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia, dawniej sąd karny).

Jak Państwa bronimy

1. Analizujemy wezwanie i zawiadomienie, zanim złożą Państwo wyjaśnienia. Jeżeli nie otrzymali Państwo jeszcze wezwania, z wyprzedzeniem przygotowujemy strategię. Wyjaśniamy, jak to wygląda, na stronie wezwanie w charakterze podejrzanego.
2. Analizujemy, czy podstęp był wcześniejszy i wystarczający, czy też chodzi o niewykonanie umowy o charakterze cywilnym. To rozróżnienie przesądza o wielu sprawach.
3. Weryfikujemy dowody cyfrowe i bankowe: własność kont, adresy IP, możliwość prześledzenia przelewów, wiadomości.
4. Rozważamy naprawienie szkody, które – dokonane przed rozprawą – jest okolicznością łagodzącą (art. 21.5), oraz ewentualne porozumienie w sprawie wyroku, jeżeli leży to w Państwa interesie.
5. Jeżeli wyrok jest niekorzystny, przygotowujemy apelację.

Rejestr karny i zawieszenie wykonania kary

Skazanie za oszustwo powoduje wpis do rejestru karnego. Jeżeli kara pozbawienia wolności nie przekracza dwóch lat, jest to pierwsze przestępstwo, a odpowiedzialność cywilna zostanie zaspokojona (lub zobowiążą się Państwo do jej zaspokojenia stosownie do swoich możliwości finansowych), sędzia może zawiesić wykonanie kary i nie trafią Państwo do więzienia (art. 80). Dlatego zwrot pieniędzy, nawet częściowy, jest w tych sprawach tak ważny. Po upływie wymaganych terminów można wystąpić o usunięcie wpisu z rejestru karnego.

Oszustwo w typie podstawowym przedawnia się po pięciu latach, a kwalifikowane z art. 250.1 – po dziesięciu (art. 131).

Jeśli padli Państwo ofiarą oszustwa

Najważniejsze to działać szybko i niczego nie usuwać:

• Proszę natychmiast powiadomić bank i poprosić o zablokowanie kart oraz cofnięcie transakcji.
• Proszę zachować zrzuty ekranu, e-maile, umowy, potwierdzenia płatności i numery telefonów.
• Proszę złożyć zawiadomienie na policji lub – co lepsze – prywatny akt oskarżenia (querella), aby móc wnioskować o środki dotyczące kont odbiorców.

Jako oskarżyciel posiłkowy możemy wnioskować o czynności dochodzeniowe, zajęcie majątku sprawcy i zwrot tego, co Państwu odebrano, wraz z odsetkami. Jeżeli do oszustwa doszło w związku i występuje też kontrola lub przemoc, pomóc może nasza kancelaria specjalizująca się w przemocy ze względu na płeć.

Każda sprawa jest inna; po zapoznaniu się z Państwa sprawą przedstawimy indywidualną wycenę na piśmie.