Advokat i bedragerisaker i Alicante

Hva bedrageri er

Artikkel 248 i den spanske straffeloven definerer bedrageri (estafa) som å bruke tilstrekkelig villedelse (engaño bastante), i vinnings hensikt, for å fremkalle en villfarelse hos en annen og få vedkommende til å foreta en disposisjon til skade for seg selv eller andre. Det er fire elementer, og alle må være til stede: villedelse, villfarelse, en disposisjon (betale, overføre, signere, overlevere noe) og tap.

Ikke ethvert kontraktsbrudd er bedrageri. Hvis noen signerer en avtale med hensikt om å oppfylle den og senere ikke klarer å betale, er det normalt en sivil sak, ikke en straffesak. Det avgjørende er om villedelsen fantes fra starten, og om den var nok til å lure en vanlig person under de omstendighetene. En stor del av arbeidet vårt består nettopp i å vise hvilken side av den grensen saken din havner på.

Nettbedrageri og databedrageri

Artikkel 249 straffer flere svært vanlige handlinger med samme straff som ordinært bedrageri, seks måneder til tre års fengsel:

• Å oppnå en uautorisert overføring ved datamanipulasjon: phishing, smishing, forfalskning av bankens nettside eller telefonnummer.
• Å bruke kredit- eller debetkort, kortopplysninger eller andre kontantløse betalingsmidler på bedragersk vis.
• Å lage, besitte eller levere programvare eller data som er laget for å begå slike bedragerier.
• Å skaffe seg kort eller betalingsmidler ulovlig for å bruke dem bedragersk.

Et tilfelle vi ofte ser, er personer som låner ut bankkontoen sin for å motta og sende videre penger, noen ganger etter et påstått jobbtilbud. De kan ende opp som mistenkt for bedrageri eller hvitvasking, også i uaktsom form (artikkel 301.3). Hvis dette er din situasjon, bør avhøret forberedes i ro og mak; vi forklarer dette på siden vår om datakriminalitet.

Eiendomsbedrageri og dobbeltsalg

På Costa Blanca, med et svært aktivt eiendomsmarked og mange utenlandske kjøpere, er eiendomsbedrageri vanlig. Artikkel 251 straffer med ett til fire års fengsel:

• Den som selger, behefter eller leier ut en eiendom og påberoper seg en rådighetsrett vedkommende ikke har, enten fordi den aldri har eksistert eller fordi den allerede er brukt.
• Den som selger en eiendom og skjuler en heftelse (et pantelån, et utlegg), eller som etter å ha solgt den som heftelsesfri, behefter den eller selger den på nytt før endelig overdragelse til den første kjøperen: det velkjente dobbeltsalget.
• Den som inngår en proformaavtale til skade for en annen.

I tillegg gjør artikkel 250.1.1 bedrageri til et grovt lovbrudd når det gjelder boliger, og andre skjerpende omstendigheter (mer enn 50 000 €, misbruk av faglig troverdighet) forekommer ofte ved handler med depositum (arras), reservasjoner eller falske ferieutleier. Er du blitt svindlet ved et eiendomskjøp, må du handle raskt: pengene flyttes fort.

Straffer for bedrageri

Ved straffutmålingen tar dommeren hensyn til det bedratte beløpet, fornærmedes økonomiske tap, forholdet mellom partene og midlene som ble brukt. Hvis et selskap er strafferettslig ansvarlig, fastsetter artikkel 251 bis bøter i forhold til det bedratte beløpet. Når strafferammen overstiger fem års fengsel, behandles saken av provinsdomstolen (Audiencia Provincial); i andre tilfeller av straffeavdelingen ved førsteinstansdomstolen (Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia, tidligere straffedomstolen).

Slik forsvarer vi deg

1. Vi går gjennom innkallingen og anmeldelsen før du forklarer deg. Er du ennå ikke innkalt, forbereder vi strategien i god tid. Vi forklarer hvordan dette fungerer under innkalt som mistenkt.
2. Vi analyserer om det forelå forutgående og tilstrekkelig villedelse, eller om det dreier seg om et sivilt kontraktsbrudd. Dette skillet avgjør mange saker.
3. Vi går gjennom de digitale bevisene og bankbevisene: hvem som eier kontoene, IP-adresser, sporbarhet for overføringer, meldinger.
4. Vi vurderer å gjøre opp for skaden, som virker formildende hvis det skjer før rettssaken (artikkel 21.5), og en eventuell forhandlet løsning hvis det er i din interesse.
5. Hvis dommen blir ugunstig, forbereder vi anken.

Strafferegister og betinget dom

En dom for bedrageri fører til en oppføring i strafferegisteret. Hvis fengselsstraffen ikke overstiger to år, det er ditt første lovbrudd og du oppfyller det sivile ansvaret (eller forplikter deg til å gjøre det i tråd med din økonomiske evne), kan dommeren gjøre straffen betinget, slik at du ikke må i fengsel (artikkel 80). Derfor er det så viktig i slike saker å betale tilbake pengene, selv delvis. Når fristene er utløpt, kan du søke om å få opplysningene slettet fra strafferegisteret.

Ordinært bedrageri foreldes etter fem år; grovt bedrageri etter artikkel 250.1 etter ti (artikkel 131).

Hvis du er utsatt for bedrageri

Det første er å handle raskt og ikke slette noe:

• Varsle banken umiddelbart og be om at kortene sperres og transaksjonene reverseres.
• Ta vare på skjermbilder, e-poster, avtaler, betalingsbevis og telefonnumre.
• Anmeld forholdet til politiet eller, enda bedre, reis privat straffesak (querella), slik at du kan be om tiltak mot mottakerkontoene.

Som bistandsadvokat kan vi be om etterforskningsskritt, arrest i gjerningspersonens eiendeler og tilbakeføring av det som er tatt fra deg, med renter. Hvis bedrageriet skjedde i et parforhold og det også forekommer kontroll eller mishandling, kan vår praksis som er spesialisert på kjønnsbasert vold, hjelpe deg.

Hver sak er forskjellig; når vi har gått gjennom din, gir vi deg et personlig skriftlig tilbud.