Advokat vid bedrägeri i Alicante

Vad bedrägeri är

Artikel 248 i spanska brottsbalken definierar bedrägeri (estafa) som att i vinningssyfte använda tillräckligt vilseledande (engaño bastante) för att förleda en annan person till ett misstag och få hen att företa en förmögenhetsdisposition till skada för sig själv eller någon annan. Det finns fyra rekvisit och samtliga måste vara uppfyllda: vilseledande, misstag, förmögenhetsdisposition (betala, föra över pengar, skriva under, lämna över något) och skada.

Inte varje avtalsbrott är bedrägeri. Om någon skriver under ett avtal med avsikt att fullgöra det och senare inte kan betala är det normalt en civilrättslig fråga, inte en straffrättslig. Det avgörande är om vilseledandet fanns från början och om det räckte för att lura en vanlig person under de omständigheterna. En stor del av vårt arbete går just ut på att visa på vilken sida av den gränsen ditt fall hamnar.

Bedrägeri på nätet och datorbedrägeri

Artikel 249 straffar flera mycket vanliga beteenden med samma straff som bedrägeri av normalgraden, sex månader till tre års fängelse:

• Att åstadkomma en obehörig överföring genom datamanipulation: phishing, smishing, förfalskning av bankens webbplats eller telefonnummer.
• Att bedrägligt använda kredit- eller betalkort, eller kortuppgifter, eller andra kontantlösa betalningsmedel.
• Att tillverka, inneha eller tillhandahålla program eller data som är avsedda för att begå sådana bedrägerier.
• Att olagligen skaffa kort eller betalningsmedel för att använda dem bedrägligt.

Ett fall vi ofta ser är personer som lånar ut sitt bankkonto för att ta emot och föra vidare pengar, ibland efter ett påstått jobberbjudande. De kan bli misstänkta för bedrägeri eller penningtvätt, även i oaktsam form (artikel 301.3). Om det är din situation bör förhöret förberedas i lugn och ro; vi förklarar detta på vår sida om it-brott.

Fastighetsbedrägeri och dubbelförsäljning

På Costa Blanca, med en mycket aktiv fastighetsmarknad och många utländska köpare, är fastighetsbedrägerier vanliga. Artikel 251 straffar med ett till fyra års fängelse:

• Den som säljer, belånar eller hyr ut en fastighet och påstår sig ha en förfoganderätt som hen saknar, antingen för att hen aldrig haft den eller för att den redan har utnyttjats.
• Den som säljer en fastighet och döljer en belastning (ett pantbrev, en utmätning) eller som, efter att ha sålt den som obelastad, belastar den eller säljer den igen innan äganderätten slutligt övergått till den första köparen: den välkända dubbelförsäljningen.
• Den som ingår ett skenavtal till skada för någon annan.

Dessutom gör artikel 250.1.1 bedrägeri till ett grovt brott när det gäller bostäder, och andra försvårande omständigheter (mer än 50 000 €, missbruk av yrkesmässig trovärdighet) förekommer ofta vid affärer med handpenning (arras), reservationer eller falska semesteruthyrningar. Har du blivit lurad vid ett fastighetsköp ska du agera snabbt: pengar flyttas fort.

Straff för bedrägeri

Vid straffmätningen beaktar domaren det bedragna beloppet, brottsoffrets ekonomiska skada, relationen mellan parterna och de medel som använts. Om ett bolag är straffrättsligt ansvarigt föreskriver artikel 251 bis böter i proportion till det bedragna beloppet. När det föreskrivna straffet överstiger fem års fängelse prövas målet av provinsdomstolen (Audiencia Provincial); i övriga fall av brottmålsavdelningen vid domstolen i första instans (Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia, tidigare brottmålsdomstolen).

Så försvarar vi dig

1. Vi går igenom kallelsen och anmälan innan du lämnar din berättelse. Om du ännu inte har kallats förbereder vi strategin i god tid. Vi förklarar hur det går till under kallad som misstänkt.
2. Vi analyserar om det fanns ett föregående och tillräckligt vilseledande eller om det rör sig om ett civilrättsligt avtalsbrott. Den skillnaden avgör många mål.
3. Vi granskar den digitala bevisningen och bankbevisningen: kontoinnehav, IP-adresser, spårbarhet för överföringar, meddelanden.
4. Vi överväger att gottgöra skadan, vilket verkar strafflindrande om det sker före rättegången (artikel 21.5), och en eventuell förhandlingslösning om det ligger i ditt intresse.
5. Om domen blir ogynnsam förbereder vi överklagandet.

Belastningsregister och villkorlig dom

En dom för bedrägeri leder till en anteckning i belastningsregistret. Om fängelsestraffet inte överstiger två år, det är ditt första brott och du fullgör det civilrättsliga ansvaret (eller förbinder dig att göra det efter din ekonomiska förmåga), kan domaren skjuta upp verkställigheten så att du inte behöver gå i fängelse (artikel 80). Därför är det så viktigt i dessa fall att betala tillbaka pengarna, även delvis. När fristerna har löpt ut kan du ansöka om att få uppgifterna borttagna ur belastningsregistret.

Bedrägeri av normalgraden preskriberas efter fem år; grovt bedrägeri enligt artikel 250.1 efter tio (artikel 131).

Om du har blivit utsatt för bedrägeri

Det första är att agera snabbt och inte radera något:

• Kontakta banken omedelbart och be att få korten spärrade och transaktionerna återförda.
• Spara skärmdumpar, e-post, avtal, betalningsbevis och telefonnummer.
• Gör en polisanmälan eller, ännu bättre, väck enskilt åtal (querella), så att du kan begära åtgärder mot de mottagande kontona.

Genom målsägandes talan kan vi begära utredningsåtgärder, kvarstad på gärningspersonens tillgångar och att det som tagits från dig lämnas tillbaka, med ränta. Om bedrägeriet skedde inom en parrelation och det också förekommer kontroll eller övergrepp kan vår verksamhet specialiserad på könsrelaterat våld hjälpa dig.

Varje fall är unikt; när vi har gått igenom ditt får du en personlig skriftlig offert.