الجرائم الاقتصادية
باختصار
تعرّف المادة 248 من قانون العقوبات (Código Penal) الاحتيال (estafa) بأنه استخدام خداع كافٍ (engaño bastante)، بقصد الربح، لإيقاع شخص آخر في الغلط ودفعه إلى القيام بتصرف مالي يضرّ به أو بغيره. وأركانه أربعة ويجب أن تتوافر جميعها: الخداع، والغلط، والتصرف المالي (الدفع، أو التحويل، أو التوقيع، أو تسليم شيء)، والضرر.
ليس كل إخلال احتيالًا. فإذا وقّع شخص عقدًا بنية تنفيذه ثم عجز عن الدفع، فنحن عادة أمام مشكلة مدنية لا جنائية. والمفتاح هو ما إذا كان الخداع موجودًا منذ البداية، وما إذا كان كافيًا لخداع شخص عادي في تلك الظروف. وجزء كبير من عملنا هو بالضبط إثبات في أي جانب من هذا الخط تقع قضيتك.
تعاقب المادة 249 بالعقوبة نفسها المقررة للاحتيال الأساسي، أي السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، على عدة سلوكيات شائعة جدًا اليوم:
من الحالات التي نراها كثيرًا حالة أشخاص يُعيرون حسابهم المصرفي لاستلام أموال وإعادة تحويلها، أحيانًا بعد عرض عمل مزعوم. وقد ينتهي بهم الأمر قيد التحقيق بتهمة الاحتيال أو غسل الأموال، حتى في صورته غير العمدية (المادة 301.3). إذا كانت هذه حالتك، فمن المستحسن إعداد الإفادة بهدوء؛ نشرح لك ذلك في صفحتنا عن الجرائم الإلكترونية.
في كوستا بلانكا، حيث السوق العقارية نشطة جدًا والمشترون الأجانب كثيرون، يكثر الاحتيال على المساكن. وتعاقب المادة 251 بالسجن من سنة إلى أربع سنوات:
إضافة إلى ذلك، تشدد المادة 250.1.1 عقوبة الاحتيال عندما يقع على مساكن، وكثيرًا ما تظهر ظروف مشددة أخرى (أكثر من 50.000 يورو، أو استغلال الثقة المهنية) في عمليات العربون والحجوزات أو الإيجارات السياحية الوهمية. إذا تعرّضت للاحتيال في عملية بيع وشراء، فتحرّك بسرعة: فالمال ينتقل بسرعة.
| الحالة | العقوبة | المادة |
|---|---|---|
| الاحتيال الأساسي | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات | 248 |
| المبلغ المحتال عليه لا يتجاوز 400 يورو | غرامة من شهر إلى 3 أشهر | 248 |
| الاحتيال المعلوماتي وبالبطاقات | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات | 249 |
| الاحتيال المشدَّد (مساكن، أكثر من 50.000 يورو، خيانة الثقة، الاحتيال القضائي…) | السجن من سنة إلى 6 سنوات وغرامة من 6 إلى 12 شهرًا | 250.1 |
| أكثر من 250.000 يورو أو اجتماع ظروف مشددة | السجن من 4 إلى 8 سنوات وغرامة من 12 إلى 24 شهرًا | 250.2 |
| الاحتيال العقاري، البيع المزدوج، العقد الصوري | السجن من سنة إلى 4 سنوات | 251 |
لتحديد العقوبة، يقيّم القاضي المبلغ المحتال عليه، والضرر الاقتصادي الذي لحق بالضحية، والعلاقة بين الطرفين، والوسائل المستخدمة. وإذا كانت الشركة مسؤولة جنائيًا، تنص المادة 251 مكرر على غرامات متناسبة مع المبلغ المحتال عليه. وعندما تتجاوز العقوبة المقررة خمس سنوات سجنًا، تختص بالمحاكمة المحكمة الإقليمية (Audiencia Provincial)؛ وفي الحالات الأخرى، الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية (المحكمة الجنائية سابقًا).
الحكم في جريمة احتيال يُنشئ سوابق جنائية. وإذا لم تتجاوز عقوبة السجن سنتين، وكانت هذه أول جريمة لك، وسدّدت المسؤولية المدنية (أو التزمت بذلك وفق قدرتك المالية)، يجوز للقاضي وقف التنفيذ فلا تدخل السجن (المادة 80). لهذا السبب فإن إعادة المال، ولو جزئيًا، مهمة جدًا في هذه القضايا. وعند انقضاء المهل، يمكنك طلب شطب السوابق.
يتقادم الاحتيال الأساسي بعد خمس سنوات؛ والمشدَّد وفق المادة 250.1 بعد عشر سنوات (المادة 131).
أول ما يجب فعله هو التحرك بسرعة وعدم حذف أي شيء:
بصفة ادعاء خاص يمكننا طلب إجراءات تحقيق، والحجز على أموال الفاعل، واسترداد ما أُخذ منك مع فوائده. وإذا وقع الاحتيال داخل علاقة زوجية وكان هناك أيضًا تحكّم أو إساءة، فإن مكتبنا المتخصص في العنف القائم على النوع الاجتماعي يمكنه مساعدتك.
كل حالة مختلفة؛ وبعد دراستها نقدّم لك عرض أتعاب مخصصًا ومكتوبًا.
أي مبلغ. فإذا لم يتجاوز المبلغ المحتال عليه 400 يورو، فهي جريمة خفيفة يعاقب عليها بغرامة من شهر إلى ثلاثة أشهر. وفوق 400 يورو، العقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا تجاوز 50.000 يورو ترتفع إلى السجن من سنة إلى ست سنوات مع الغرامة (المادتان 248 و250 من قانون العقوبات).
ليس بالضرورة. فإذا لم يتجاوز الحكم سنتين سجنًا، ولم تكن لديك سوابق محتسبة، ودفعت المسؤولية المدنية أو التزمت بدفعها، يجوز للقاضي وقف تنفيذ العقوبة (المادة 80). كما أن إعادة المال قبل المحاكمة تخفّض العقوبة بوصفها ظرفًا مخففًا.
اتصل ببنكك لتجميد البطاقات وطلب استرداد العمليات. احتفظ بلقطات الشاشة والرسائل والإيصالات. ثم قدّم شكوى في أسرع وقت. ومع محامٍ يمكنك الانضمام بصفة ادعاء خاص وطلب تدابير على الحسابات التي ذهب إليها المال.
نعم. تعاقب المادة 251 من قانون العقوبات بالسجن من سنة إلى أربع سنوات من يبيع عقارًا أو يرهنه مرة أخرى بعد بيعه خاليًا من الأعباء وقبل نقل الملكية النهائي، أو يبيعه مخفيًا أعباء عليه كرهن أو حجز.
عدم دفع دين ليس، في حد ذاته، احتيالًا. ولكي يكون كذلك، يجب أن يكون الخداع موجودًا منذ البداية وأن يكون سبب تسليم الطرف الآخر المال لك. وإذا كانت لديك نية حقيقية للوفاء وعجزت، فالأمر عادة مسألة مدنية. ندرس قضيتك لإثبات ذلك بالحجة.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة
