Advokat vid penningtvätt i Alicante

Vad penningtvättsbrott är

Penningtvätt innebär att ge pengar eller tillgångar som kommer från brott ett lagligt sken. Det regleras i artikel 301 i spanska brottsbalken (Código Penal), som straffar den som förvärvar, innehar, använder, omvandlar eller överför tillgångar med vetskap om att de härrör från brottslig verksamhet, eller som vidtar någon annan åtgärd för att dölja detta ursprung eller hjälpa den som begått brottet att undgå konsekvenserna.

Det finns tre saker som är bra att ha klart för sig från början:

• Förbrottet kan vara vilket brott som helst. Pengarna behöver inte komma från narkotikahandel: det räcker att de kommer från brottslig verksamhet, till exempel bedrägeri, skattebedrägeri eller stöld.
• Du kan tvätta det du själv har skaffat. Artikel 301 avser tillgångar som härrör från ett brott ”begånget av personen själv eller av någon tredje person”. Detta kallas självtvätt (autoblanqueo).
• Förbrottet behöver inte ha begåtts i Spanien. Punkt 4 gör det möjligt att straffa penningtvätt även om gärningarna helt eller delvis begicks utomlands.

Att dölja eller maskera tillgångarnas verkliga art, ursprung, placering, användning eller ägande är också penningtvätt (artikel 301.2).

Vanliga fall som kommer till vår byrå

De flesta som kontaktar oss ser sig inte som penningtvättare. Det här är vanliga situationer:

• Penningmålvakter. Någon erbjuder dig pengar eller ett påstått jobb mot att du tar emot överföringar på ditt konto och skickar dem vidare. Pengarna kommer oftast från bedrägerier på nätet. Om detta har hänt dig, läs också vår sida om it-brottslighet.
• Köp av fastigheter, fordon eller företag som betalats med medel vars ursprung inte kan redovisas.
• Bulvaner (testaferros): att låta någon annans tillgångar, bolag eller konton stå i ditt namn.
• Oförklarade kontantrörelser, uppdelade insättningar eller penningöverföringar till utlandet.
• Anhöriga till en person som utreds för narkotikahandel eller ekonomisk brottslighet och som har tagit emot eller använt den personens tillgångar.

I många av dessa fall är den avgörande frågan vid rättegången inte om pengarna passerade ditt konto, utan vad du visste.

Straff för penningtvätt

Dessutom kan domaren besluta om särskilt förbud att utöva yrket eller verksamheten i ett till tre år och om stängning av lokalerna (artikel 301.1). Om gärningarna begås av en företagare, finansiell mellanhand, offentlig tjänsteman eller annan yrkesutövare i arbetet lägger artikel 303 till ett särskilt förbud i tre till tio år. Yrkesutövare som är rapporteringsskyldiga enligt penningtvättsregelverket får straffet i dess övre hälft (artikel 302.1).

Även företag kan dömas för penningtvätt (artikel 302.2). Vi förklarar det på vår sida om straffrättslig compliance för företag.

Så försvarar vi dig

Penningtvättsmål brukar vara långa, med omfattande polis- och bankrapporter. Ett skickligt tekniskt försvar från första dagen gör skillnad.

1. Vi går igenom ärendet innan du lämnar någon uppgift. Om du har kallats som misstänkt förbereder vi dig för förhöret eller överväger om det är bättre att inte uttala dig ännu. Vi förklarar det på vår sida om att bli kallad som misstänkt.
2. Vi rekonstruerar pengarnas lagliga ursprung: lönebesked, arv, försäljningar, lån, näringsverksamhet. Varje styrkt transaktion försvagar åklagarens sak.
3. Vi ifrågasätter vetskapen. Om du inte visste att pengarna kom från ett brott finns ingen uppsåtlig penningtvätt. Vi analyserar om det i så fall högst kan röra sig om oaktsamhet snarare än uppsåt.
4. Vi kontrollerar att förbrottet har bevisats och att polisens och de sakkunnigas rapporter inte behandlar blotta misstankar som fastställda fakta.
5. Vi begär att omotiverade kontofrysningar och beslag hävs och skyddar tillgångar som inte har med ärendet att göra.

Fängelse, belastningsregister och förverkande

Hamnar jag i fängelse? Det beror på det slutliga straffet. Artikel 80 i brottsbalken gör det möjligt att villkora fängelsestraff på upp till två år om det är ditt första brott och övriga krav är uppfyllda, bland annat att du har betalat skadeståndet och följt förverkandebeslutet, eller åtar dig att göra det. Vid oaktsam penningtvätt, där maximistraffet är två år, är villkorlig dom en verklig möjlighet.

Förverkande (decomiso). Vinningen av penningtvätten förverkas (artikel 301.5). Dessutom är penningtvätt ett av de brott där utvidgat förverkande enligt artikel 127 bis gäller: domstolen kan förverka andra tillgångar som tillhör den dömde om den, på grundval av välgrundade objektiva omständigheter, anser att de kommer från brottslig verksamhet och deras lagliga ursprung inte har bevisats.

Belastningsregister. En fällande dom leder till en post i belastningsregistret (antecedentes penales), som kan gallras när tidsfristerna i artikel 136 har löpt ut utan återfall. Vi kan hjälpa dig genom vår tjänst för gallring ur belastningsregistret.

Preskription. Med ett maximistraff på sex år preskriberas uppsåtlig penningtvätt efter tio år (artikel 131).

Om du är målsägande

Om du har utsatts för bedrägeri och dina pengar har flyttats via tredje parters konton kan målet mot dem som tog emot och tvättade pengarna vara din väg att få tillbaka dem. Genom att delta i målet med egen talan (acusación particular) kan du begära utredningsåtgärder, föreslå spårning av medlen och kräva återbetalning och skadestånd. Vi förklarar hur på vår sida om målsägandes talan.