Advokat ved hvitvasking i Alicante

Hva hvitvasking er

Hvitvasking betyr å gi penger eller eiendeler som stammer fra en straffbar handling, et lovlig utseende. Det reguleres av artikkel 301 i den spanske straffeloven (Código Penal), som straffer den som erverver, besitter, bruker, omdanner eller overfører eiendeler med viten om at de stammer fra kriminell virksomhet, eller som foretar en annen handling for å skjule denne opprinnelsen eller hjelpe gjerningspersonen med å unngå konsekvensene.

Det er tre punkter det er lurt å være klar over fra starten av:

• Den primære forbrytelsen kan være hvilken som helst straffbar handling. Pengene trenger ikke å komme fra narkotikahandel: det er nok at de stammer fra kriminell virksomhet, for eksempel bedrageri, skattesvik eller tyveri.
• Du kan hvitvaske det du selv har skaffet deg. Artikkel 301 viser til eiendeler som stammer fra en straffbar handling «begått av personen selv eller av en hvilken som helst tredjeperson». Dette kalles selvvasking (autoblanqueo).
• Den primære forbrytelsen trenger ikke å være begått i Spania. Nr. 4 gjør det mulig å straffe hvitvasking selv om handlingene helt eller delvis ble begått i utlandet.

Å skjule eller tilsløre eiendelenes reelle karakter, opprinnelse, plassering, disponering eller eierforhold er også hvitvasking (artikkel 301.2).

Vanlige saker som kommer til kontoret vårt

De fleste som kontakter oss, ser ikke på seg selv som hvitvaskere. Dette er vanlige situasjoner:

• Pengemuldyr. Noen tilbyr deg penger eller en påstått jobb mot at du tar imot overføringer på kontoen din og sender dem videre. Pengene kommer som regel fra nettsvindel. Hvis dette har skjedd deg, les også siden vår om datakriminalitet.
• Kjøp av eiendom, kjøretøy eller virksomheter betalt med midler som ikke kan gjøres rede for.
• Stråmenn (testaferros): å registrere andres eiendeler, selskaper eller kontoer i ditt navn.
• Uforklarte kontantbevegelser, oppdelte innskudd eller pengeoverføringer til utlandet.
• Familiemedlemmer av en person under etterforskning for narkotikahandel eller økonomisk kriminalitet som har mottatt eller brukt vedkommendes eiendeler.

I mange av disse sakene er det avgjørende spørsmålet i retten ikke om pengene gikk gjennom kontoen din, men hva du visste.

Straff for hvitvasking

I tillegg kan dommeren idømme særskilt forbud mot å utøve yrket eller virksomheten i ett til tre år og stenging av lokalene (artikkel 301.1). Hvis handlingene begås av en næringsdrivende, finansiell mellommann, offentlig tjenesteperson eller annen yrkesutøver som ledd i arbeidet, legger artikkel 303 til særskilt rettighetstap i tre til ti år. Yrkesutøvere som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket, får straffen i den øvre halvdelen (artikkel 302.1).

Også selskaper kan dømmes for hvitvasking (artikkel 302.2). Vi forklarer dette på siden vår om strafferettslig compliance for bedrifter.

Slik forsvarer vi deg

Hvitvaskingssaker pleier å være langvarige, med omfattende politi- og bankrapporter. Et dyktig teknisk forsvar fra første dag utgjør forskjellen.

1. Vi går gjennom saken før du forklarer deg. Hvis du er innkalt som mistenkt, forbereder vi deg til avhøret eller vurderer om det er bedre å ikke forklare deg ennå. Vi forklarer dette på siden vår om å bli innkalt som mistenkt.
2. Vi rekonstruerer pengenes lovlige opprinnelse: lønnsslipper, arv, salg, lån, næringsvirksomhet. Hver dokumenterte transaksjon svekker påtalemyndighetens sak.
3. Vi bestrider kunnskapen. Hvis du ikke visste at pengene stammet fra en straffbar handling, foreligger det ikke forsettlig hvitvasking. Vi analyserer om saken i så fall høyst kan gjelde uaktsomhet snarere enn forsett.
4. Vi kontrollerer at den primære forbrytelsen er bevist, og at politiets og de sakkyndiges rapporter ikke behandler rene mistanker som fastslåtte fakta.
5. Vi begjærer ubegrunnede kontofrysninger og beslag opphevet og beskytter eiendeler som ikke har noe med saken å gjøre.

Fengsel, strafferegister og inndragning

Kommer jeg i fengsel? Det avhenger av den endelige straffen. Artikkel 80 i straffeloven gjør det mulig å gjøre fengselsstraffer på inntil to år betinget hvis det er ditt første lovbrudd og de øvrige vilkårene er oppfylt, blant annet at du har betalt erstatningen og etterkommet inndragningskjennelsen, eller forplikter deg til å gjøre det. Ved uaktsom hvitvasking, der strafferammen er to år, er betinget dom en reell mulighet.

Inndragning (decomiso). Utbyttet av hvitvaskingen inndras (artikkel 301.5). I tillegg er hvitvasking et av lovbruddene der utvidet inndragning etter artikkel 127 bis gjelder: retten kan inndra andre eiendeler som tilhører den domfelte, dersom den på grunnlag av velbegrunnede objektive holdepunkter anser at de stammer fra kriminell virksomhet og deres lovlige opprinnelse ikke er bevist.

Strafferegister. En fellende dom gir en oppføring i strafferegisteret (antecedentes penales), som kan slettes når fristene i artikkel 136 har løpt ut uten nye lovbrudd. Vi kan hjelpe deg gjennom tjenesten vår for sletting fra strafferegisteret.

Foreldelse. Med en strafferamme på inntil seks år foreldes forsettlig hvitvasking etter ti år (artikkel 131).

Hvis du er fornærmet

Hvis du har blitt utsatt for bedrageri og pengene dine er flyttet gjennom tredjeparters kontoer, kan saken mot dem som mottok og hvitvasket pengene, være din vei til å få dem tilbake. Ved å tre inn i saken som fornærmet part med egen påtale (acusación particular) kan du be om etterforskningsskritt, foreslå sporing av midlene og kreve tilbakebetaling og erstatning. Vi forklarer hvordan på siden vår om fornærmedes søksmål.