Adwokat w sprawach o pranie pieniędzy w Alicante

Czym jest przestępstwo prania pieniędzy

Pranie pieniędzy polega na nadawaniu pozorów legalności pieniądzom lub mieniu pochodzącym z przestępstwa. Reguluje je art. 301 hiszpańskiego kodeksu karnego (Código Penal), który karze każdego, kto nabywa, posiada, wykorzystuje, przekształca lub przekazuje mienie, wiedząc, że pochodzi ono z działalności przestępczej, albo dokonuje jakiejkolwiek innej czynności w celu ukrycia tego pochodzenia lub pomocy sprawcy przestępstwa w uniknięciu jego konsekwencji.

Od początku warto mieć jasność w trzech kwestiach:

• Przestępstwem źródłowym może być każde przestępstwo. Pieniądze nie muszą pochodzić z handlu narkotykami: wystarczy, że pochodzą z działalności przestępczej, takiej jak oszustwo, oszustwo podatkowe czy kradzież.
• Można prać to, co samemu się uzyskało. Art. 301 odnosi się do mienia pochodzącego z przestępstwa „popełnionego przez samego sprawcę lub przez jakąkolwiek osobę trzecią”. Nazywa się to samopraniem (autoblanqueo).
• Przestępstwo źródłowe nie musi zostać popełnione w Hiszpanii. Ustęp 4 pozwala karać pranie pieniędzy nawet wtedy, gdy czyny zostały popełnione w całości lub w części za granicą.

Praniem pieniędzy jest również ukrywanie lub maskowanie prawdziwego charakteru, pochodzenia, miejsca położenia, przeznaczenia lub własności tego mienia (art. 301.2).

Częste sprawy, z którymi zgłaszają się do nas klienci

Większość osób, które się z nami kontaktują, nie uważa się za osoby piorące pieniądze. Oto częste sytuacje:

• „Muły finansowe”. Ktoś oferuje Państwu pieniądze lub rzekomą pracę w zamian za przyjmowanie przelewów na konto i przesyłanie ich dalej. Pieniądze te zwykle pochodzą z oszustw internetowych. Jeśli Państwa to spotkało, prosimy zapoznać się także z naszą stroną o cyberprzestępczości.
• Zakup nieruchomości, pojazdów lub firm opłacony środkami, których pochodzenia nie da się wykazać.
• Podstawione osoby (testaferros): rejestrowanie na siebie cudzego majątku, spółek lub rachunków.
• Niewyjaśnione obroty gotówkowe, dzielone wpłaty lub przekazy pieniężne za granicę.
• Członkowie rodziny osoby objętej postępowaniem w sprawie handlu narkotykami lub przestępstw gospodarczych, którzy otrzymali lub wykorzystywali jej mienie.

W wielu z tych spraw kluczową kwestią na rozprawie nie jest to, czy pieniądze przeszły przez Państwa konto, lecz co Państwo wiedzieli.

Kary za pranie pieniędzy

Ponadto sędzia może orzec szczególny zakaz wykonywania zawodu lub działalności od jednego do trzech lat oraz zamknięcie lokalu (art. 301.1). Jeżeli czynów dopuszcza się przedsiębiorca, pośrednik finansowy, funkcjonariusz publiczny lub inny profesjonalista w ramach swojej pracy, art. 303 dodaje szczególny zakaz od trzech do dziesięciu lat. Profesjonaliści będący instytucjami obowiązanymi na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy otrzymują karę w górnej połowie (art. 302.1).

Za pranie pieniędzy mogą zostać skazane również spółki (art. 302.2). Wyjaśniamy to na naszej stronie o compliance karnym w przedsiębiorstwach.

Jak prowadzimy obronę

Postępowania w sprawie prania pieniędzy zwykle trwają długo i obejmują obszerne raporty policyjne i bankowe. Fachowa obrona techniczna od pierwszego dnia ma decydujące znaczenie.

1. Analizujemy sprawę przed złożeniem jakichkolwiek wyjaśnień. Jeżeli zostali Państwo wezwani w charakterze podejrzanego, przygotowujemy Państwa do przesłuchania lub rozważamy, czy lepiej na razie nie składać wyjaśnień. Wyjaśniamy to na naszej stronie o wezwaniu w charakterze podejrzanego.
2. Odtwarzamy legalne pochodzenie pieniędzy: wynagrodzenia, spadki, sprzedaże, pożyczki, działalność gospodarcza. Każda udokumentowana transakcja osłabia stanowisko oskarżenia.
3. Kwestionujemy wiedzę. Jeżeli nie wiedzieli Państwo, że pieniądze pochodzą z przestępstwa, nie ma umyślnego prania pieniędzy. Badamy, czy co najwyżej sprawa mogłaby dotyczyć niedbalstwa, a nie umyślności.
4. Sprawdzamy, czy przestępstwo źródłowe zostało udowodnione i czy raporty policji oraz biegłych nie traktują zwykłych podejrzeń jak ustalonych faktów.
5. Wnioskujemy o uchylenie nieuzasadnionych blokad rachunków i zajęć oraz chronimy majątek niezwiązany ze sprawą.

Więzienie, karalność i przepadek

Czy trafię do więzienia? To zależy od ostatecznego wyroku. Art. 80 kodeksu karnego pozwala zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności do dwóch lat, jeżeli jest to pierwsze przestępstwo i spełnione są pozostałe wymogi, w tym naprawienie szkody w ramach odpowiedzialności cywilnej i wykonanie orzeczenia o przepadku lub zobowiązanie się do tego. Przy nieumyślnym praniu pieniędzy, zagrożonym karą do dwóch lat, zawieszenie jest realną możliwością.

Przepadek (decomiso). Korzyści z prania pieniędzy podlegają przepadkowi (art. 301.5). Ponadto pranie pieniędzy należy do przestępstw, do których stosuje się rozszerzony przepadek z art. 127 bis: sąd może orzec przepadek innego mienia skazanego, jeżeli na podstawie uzasadnionych obiektywnych przesłanek uzna, że pochodzi ono z działalności przestępczej, a jego legalne pochodzenie nie zostało wykazane.

Karalność. Wyrok skazujący skutkuje wpisem do rejestru karnego (antecedentes penales), który można zatrzeć po upływie okresów z art. 136 bez ponownego popełnienia przestępstwa. Możemy w tym pomóc w ramach naszej usługi zatarcia skazania.

Przedawnienie. Umyślne pranie pieniędzy, zagrożone karą do sześciu lat, przedawnia się po dziesięciu latach (art. 131).

Jeśli są Państwo pokrzywdzeni

Jeżeli padli Państwo ofiarą oszustwa, a Państwa pieniądze przepływały przez rachunki osób trzecich, postępowanie przeciwko tym, którzy je otrzymali i wyprali, może być drogą do ich odzyskania. Przystąpienie do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy (acusación particular) pozwala wnioskować o czynności dochodzeniowe, proponować śledzenie przepływu środków oraz domagać się zwrotu i odszkodowania. Wyjaśniamy, jak to zrobić, na naszej stronie o oskarżeniu posiłkowym.